Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD tiền điện tử
[caption id="attachment_101934" align="alignnone" width="880"] Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD crypto[/caption]
Argentina đã trở thành một điểm nóng của các hoạt động crypto phi pháp gần đây. Các chính quyền Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD crypto mới đây. Người đàn ông này 37 tuổi giả vờ là một nhà giao dịch crypto và đã rửa hàng triệu USD crypto cho các nhóm tội phạm.
Kế hoạch rửa tiền quy mô lớn
Theo báo chí địa phương , kẻ tình nghi, tên của họ chưa được công bố bởi cảnh sát, đã nhận được khoản tiền này từ các vụ lừa đảo thông qua các trang web giả mạo. Các cơ quan chức năng địa phương đã được tip-off về sàn giao dịch được sử dụng để chuyển đổi các token này, sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ trên tài khoản được tạo bởi kẻ tình nghi.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một kế hoạch rửa tiền hàng đầu được thực hiện bằng cách sao chép các trang web ngân hàng để lừa đảo những nạn nhân không ngờ tới của họ....