Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang có kế hoạch bán số tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la bị thu giữ liên quan đến vụ kiện chống lại chương trình BitConnect của Ponzi. Trong một thông báo ngày 16 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ bán tiền điện tử bị tịch thu và giữ số tiền thu được bằng đô la Mỹ cho đến khi nó có thể sử dụng tiền để cung cấp tiền bồi thường cho các nạn nhân của BitConnect. Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang giữ 56 triệu đô la tiền điện tử trong ví và cho biết số tiền bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận của BitConnect sẽ phụ thuộc vào “lệnh bồi thường trong tương lai của tòa án khi tuyên án.” Bộ Tư pháp cho biết: “Việc thanh lý này là lần thu hồi một vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ cho đến nay,” Bộ Tư pháp cho biết, đồng thời gọi những người liên quan đến BitConnect là kế hoạch gian lận tiền điện tử lớn nhất từng phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Không rõ chính phủ Hoa Kỳ sẽ xử lý việc bán hàng triệu đô la tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la nào,...

Một nhóm luật sư cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra các ưu tiên của họ đối với việc thực thi và truy tố các cá nhân và công ty đã phạm tội liên quan đến tiền điện tử. Các quan chức thực thi từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã nói về hướng các cơ quan của họ sẽ thực hiện trong một cuộc thảo luận tại viện hàng năm của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ về trắng- tội phạm cổ áo ở Miami vào ngày 27 tháng 10. Ngoài những người chơi doanh nghiệp, các nhà lập pháp đang xem xét kỹ hơn các cá nhân theo một báo cáo về sự kiện của Law360. Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Tư pháp DoJ, Nicholas McQuaid, tuyên bố việc truy tố các cá nhân trong các vụ án cổ cồn trắng là ưu tiên hàng đầu. Ông nói thêm rằng bộ phận đang mở rộng việc sử dụng các thăm dò dựa trên dữ liệu trong các trường hợp như vậy liên quan đến tiền điện tử. DoJ đang thành lập một nhóm chuyên biệt trong FBI để làm việc với bộ phận gian lận của họ để hỗ trợ điều tra...

Vào ngày 6 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hay DOJ, đã thông báo về việc thành lập một đơn vị chuyên biệt, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, hoặc NCET, có nhiệm vụ truy tố tội phạm sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng tiền điện tử, cũng như truy tìm và khôi phục tiền điện tử xấu số. Động thái này tiếp tục thúc đẩy của các nhà chức trách Hoa Kỳ nhằm phá vỡ các góc của hệ sinh thái tiền điện tử được cho là tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như các cuộc tấn công ransomware. Việc tăng cường thực thi tiền điện tử của chính phủ giữ được gì cho không gian tài sản kỹ thuật số lớn hơn? Tổng hợp chuyên môn về tiền điện tử Đơn vị mới sẽ hoạt động theo các nguyên tắc được nêu rõ gần một năm trước trong Khung thực thi tiền điện tử của DOJ. Tài liệu khẳng định quyền tài phán rộng rãi của Bộ đối với hoạt động tội phạm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng tài chính hoặc lưu trữ dữ liệu bên trong Hoa Kỳ Ngoài việc điều tra các trường hợp của riêng mình và hỗ trợ các nỗ l...

Một quan chức từ Văn phòng Bộ trưởng đã cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong hành động thực thi chống lại các đối tượng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh không gian mạng của Viện Aspen vào ngày 6 tháng 10, Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết Bộ Tư pháp đã thành lập Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, một sáng kiến ​​nhằm theo dõi các nền tảng “giúp tội phạm rửa hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm của họ”. Monaco đã trích dẫn công việc của văn phòng cô ấy chống lại dịch vụ trộn Bitcoin (BTC) dựa trên Darknet vào tháng 8, nhưng cho biết chính phủ Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa. Monaco cho biết: “Chúng tôi muốn tăng cường năng lực của mình để phá bỏ hệ sinh thái tài chính cho phép những kẻ tội phạm này phát triển và - khá thẳng thắn - thu lợi từ những gì họ đang làm. “Chúng tôi sẽ làm điều đó bằng cách thu hút sự tham gia của các chuyên gia không gian mạng, các công tố viên mạng và các chuyên gia...