Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số

Kirill Doronin, chủ mưu của kế hoạch tiền điện tử Ponzi của Nga, Finiko, đã đề xuất làm chứng chống lại hàng chục cộng sự cũ của mình mà anh ta tuyên bố đã vi phạm lệnh của mình khi chỉ chấp nhận tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Người sáng lập kim tự tháp tài chính lớn nhất của Nga trong thời hiện đại đã cung cấp những lời khai chi tiết chống lại một danh sách dài các đồng phạm, một báo cáo truyền thông tiết lộ. Kirill Doronin đã sẵn sàng để lộ diện những người bạn thân thiết nhất của Finiko Người đàn ông đứng sau kim tự tháp tiền điện tử Finiko đã đề nghị hợp tác với các nhà chức trách Nga trong một nỗ lực có khả năng hạn chế hậu quả cho chính mình. Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các vụ lừa đảo khác trong quá khứ, hiện muốn làm chứng chống lại 44 cấp dưới của mình, những người mà như anh ta tuyên bố, “đã đi ngược lại các giới luật” của Finiko bằng cách lấy tiền mặt từ nạn nhân, điều mà anh ta khẳng định anh ta không bao giờ cho phép . Doronin...

Kirill Doronin, chủ mưu của kế hoạch tiền điện tử Ponzi của Nga, Finiko, đã đề xuất làm chứng chống lại hàng chục cộng sự cũ của mình mà anh ta tuyên bố đã vi phạm lệnh của mình khi chỉ chấp nhận tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Người sáng lập kim tự tháp tài chính lớn nhất của Nga trong thời hiện đại đã cung cấp những lời khai chi tiết chống lại một danh sách dài các đồng phạm, một báo cáo truyền thông tiết lộ. Kirill Doronin đã sẵn sàng để lộ diện những người bạn thân thiết nhất của Finiko Người đàn ông đứng sau kim tự tháp tiền điện tử Finiko đã đề nghị hợp tác với các nhà chức trách Nga trong một nỗ lực có khả năng hạn chế hậu quả cho chính mình. Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các vụ lừa đảo khác trong quá khứ, hiện muốn làm chứng chống lại 44 cấp dưới của mình, những người mà như anh ta tuyên bố, “đã đi ngược lại các giới luật” của Finiko bằng cách lấy tiền mặt từ nạn nhân, điều mà anh ta khẳng định anh ta không bao giờ cho phép . Doronin...

Một lượng lớn tiền điện tử đã được báo cáo là đã được rút khỏi ví trước đây được kiểm soát bởi chương trình Finiko Ponzi ở Nga. Các nhà khai thác không xác định của ví đã chuyển số tiền trị giá 48 triệu đô la trong tháng này. Đồng tiền kỹ thuật số được chia thành các lượng nhỏ hơn và được gửi đến các địa chỉ khác nhau. 750 BTC đã bị xóa khỏi ví Finiko kim tự tháp tiền điện tử Tổng cộng 750 BTC, trị giá khoảng 48 triệu đô la vào thời điểm viết bài, đã được rút khỏi một trong những ví được sử dụng bởi chương trình tiền điện tử Ponzi Finiko, Forklog báo cáo. Blogger Youtube Andrey Alistarov đã phá vỡ tin tức về vụ chuyển nhượng, tiết lộ rằng nó đã được thực hiện trong ba giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch 250 BTC kể từ đầu tháng 11. Ban đầu, số tiền được chuyển đến một địa chỉ duy nhất và sau đó được gửi đến một ví khác tại sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, dữ liệu được trích dẫn từ nền tảng phân tích blockchain Crystal Blockchain cho thấy. Các quỹ tiền điện tử sau đó được chia ...

Các nhà đầu tư bị lừa đảo bởi chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Nga, Finiko đã gửi cho kim tự tháp tiền điện tử trung bình vượt quá 720.000 rúp, hoặc hơn 10.000 đô la theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Đánh giá được đưa ra từ cuộc khảo sát các nạn nhân do một tổ chức phi lợi nhuận công thực hiện. Thứ năm trong số các nhà đầu tư Finiko chia tay với hơn 1 triệu rúp Nga vẫn đang cố gắng nắm bắt mức độ của vụ lừa đảo tài chính lớn nhất của mình kể từ kim tự tháp MMM khét tiếng vào những năm 1990. Trong khi khoản lỗ được đăng ký chính thức đối với Finiko đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD), một số ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ USD. Theo Chainalysis, chương trình Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm. Công dân của Nga, Ukraine và các nước khác trong không gian Liên Xô cũ, các nước thành viên EU và Mỹ là một trong số những người đã gửi 800.000 khoản tiền gửi riêng cho Finiko. Cho đến nay, khoảng 3.300 nạn nhân đã được...

Cuộc điều tra về kim tự tháp tiền điện tử Finiko có trụ sở tại Nga đang gia tăng với việc các quan chức thực thi pháp luật ở khu vực Samara thông báo họ đã khởi động tám vụ án hình sự chống lại các cộng sự của Finiko. Các nhà chức trách cũng đang làm việc để xác định nhiều nạn nhân của kế hoạch Ponzi, lớn nhất của Nga trong những năm gần đây. Các thành viên Finiko đang bị điều tra ở Samara, Nga Cơ quan chính của Bộ Nội vụ Nga ở Samara Oblast, một khu vực giáp với Tatarstan, đang điều tra tám trường hợp gian lận đối với các cộng sự của Finiko. Các thành viên của kế hoạch Ponzi bị cáo buộc chiếm đoạt 6 triệu rúp từ các nhà đầu tư, những người được hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền của họ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, bộ này thông báo. Các nạn nhân của trò lừa đảo tiền điện tử trong những trường hợp này đều là cư dân của Samara, các quan chức thực thi pháp luật đã nêu chi tiết trong một thông cáo báo chí được Forklog trích dẫn. Các đại diện của Fi...

Một tòa án ở Tatarstan đã gia hạn việc giam giữ Kirill Doronin, người sáng lập kế hoạch Ponzi lớn nhất của Nga trong thời gian gần đây, Finiko. Doronin sẽ bị giam giữ ít nhất hai tháng nữa vì nhà chức trách lo ngại anh ta có thể trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật. Ilgiz Shakirov, phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử, cũng đang bị giam giữ. Finiko Mastermind Doronin bị từ chối bắt giữ tại nhà Tòa án quận Vakhitovsky của Kazan, thủ đô của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, đã quyết định giam giữ hai nhân vật nổi bật nhất của kim tự tháp tiền điện tử Finiko. Tuần này, tòa án thông báo đã gia hạn thời gian tạm giam đối với Kirill Doronin, người đã thiết lập kế hoạch Ponzi vào tháng 12 năm 2018, cho đến ngày 28 tháng 11. Finiko đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư trước khi nó sụp đổ vào tháng 7 năm nay khi anh ta bị bắt. Ba luật sư đại diện cho người sáng lập Finiko đã yêu cầu các cơ quan tư pháp quản thúc Doronin tại gia, khẳng định anh ta phải chăm sóc vợ đang mang thai...

Tòa án cấp cao nhất của Tatarstan đã bác bỏ kháng cáo chống lại lệnh bắt giữ được ban hành đối với ba người đồng sáng lập của kim tự tháp tiền điện tử khét tiếng Finiko. Các đại diện hàng đầu của kế hoạch Ponzi, bị cáo buộc lừa đảo quy mô lớn ở Nga, vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài, các báo cáo truyền thông tiết lộ. Ba thành viên chương trình Finiko Ponzi vẫn muốn Tòa án tối cao Tatarstan, một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga, đã xác nhận lệnh bắt giữ vắng mặt đối với Zygmunt Zygmuntovich và Marat và Edward Sabirov. Ba kẻ bị truy nã là cộng sự thân cận của Kirill Doronin, người sáng lập Finiko. Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram có tên liên quan đến các âm mưu lừa đảo khác, đã bị bắt vào tháng Bảy. Sau đó vào tháng 9, các nhà chức trách đã bắt giữ phó chủ tịch của kim tự tháp, Ilgiz Shakirov, cũng như hai phụ nữ, Lilia Nurieva và Dina Gabdullina, những người bị cáo buộc đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư với những lời hứa mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, Zygmuntovic...

Cơ quan thực thi pháp luật ở cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã thực hiện các vụ bắt giữ mới liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi Finiko. Hai phụ nữ bị giam giữ trong tuần này được cho là đã thu hút hàng triệu đô la vào kim tự tháp. Finiko hiện đã sụp đổ đã thu hút các nhà đầu tư từ một số quốc gia trong không gian hậu Xô Viết và trên khắp thế giới, bao gồm cả Đức và Mỹ Những người có ảnh hưởng nữ bị giam giữ trong cuộc điều tra Finiko đang diễn ra Cảnh sát ở Kazan, thành phố thủ đô của Tatarstan, đã bắt giữ hai phụ nữ vì liên quan đến kim tự tháp tiền điện tử khổng lồ Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Lilia Nurieva, người sáng lập một công ty bất động sản tham gia kế hoạch Ponzi, và Dina Gabdullina, một giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, đã bị bắt giam sau khi các nhà điều tra triệu tập họ để thẩm vấn vào đầu tuần này. Dina Gabdullina và Lilia Nurieva. Nguồn: mạng xã hội. Hai người bị bắt giữ bị cáo buộc đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la cho vụ lừa đảo th...

Trong số tất cả các khoản tiền được gửi đến các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp từ Đông Âu, lừa đảo thu hút số tiền lớn nhất, theo một báo cáo mới. Chỉ trong năm qua, các địa chỉ tiền điện tử có trụ sở trong khu vực đã gửi cho các âm mưu lừa đảo số tiền đáng kinh ngạc 815 triệu đô la tiền điện tử. Đông Âu dẫn đầu bởi số lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp Trong số các khu vực trên thế giới có tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử ít nhất 400 triệu đô la, Đông Âu là khu vực duy nhất có hoạt động bất hợp pháp vượt quá 0,5% tổng giá trị được gửi và nhận, Chainalysis lưu ý trong bản xem trước của báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2021. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản hôm thứ Tư, công ty pháp y blockchain đã tiết lộ: Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, các địa chỉ có trụ sở tại Đông Âu đã gửi 815 triệu đô la cho các vụ lừa đảo, chỉ đứng sau Tây Âu. Các địa chỉ tiền điện tử ở các nước Đông Âu có tỷ lệ tiếp xúc với các địa chỉ bất hợp phá...