Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số

Một thiếu niên đã bị bắt ở Canada sau khi phạm tội mà các quan chức thực thi pháp luật ở Ontario đã mô tả là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất của một người. Người Canada bị cáo buộc đánh cắp hàng chục triệu đô la thông qua hoán đổi SIM nhắm mục tiêu vào một chủ sở hữu tiền điện tử ở Mỹ Thanh thiếu niên bị bắt ở Canada vì ăn cắp tài sản tiền điện tử từ người Mỹ Một thanh niên người Canada đến từ Hamilton, tỉnh Ontario, đã bị buộc tội đánh cắp tiền điện tử trị giá 46 triệu đô la Canada (hơn 36 triệu đô la). Tiền kỹ thuật số bị cáo buộc chiếm đoạt trong một cuộc tấn công hoán đổi SIM nhằm vào một nạn nhân đang cư trú tại Hoa Kỳ. Cảnh sát địa phương tin rằng đây là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất do một người thực hiện, Toronto Star đưa tin. Vào tháng 3 năm 2020, cơ quan thực thi pháp luật Canada đã hợp lực với Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Điện tử của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI trong cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ thiếu niên, theo một tuyên bố của Sở Cảnh sát Hamilton. Thông cáo...

Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba năm tù liên bang “vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la Mỹ bằng bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. Anh ta đồng ý tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử bị tịch thu. Nhà điều hành sàn giao dịch bitcoin bị kết án 3 năm tù Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Năm rằng một người đàn ông California, Hugo Sergio Mejia, đã bị kết án “36 tháng tù giam liên bang vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép trao đổi ít nhất 13 triệu đô la bitcoin và tiền mặt, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”. Người đàn ông 50 tuổi của Quận San Bernardino đã nhận tội vào ngày 1 tháng 7 về “một tội điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền”, DOJ nêu chi tiết. Mejia điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử chuyển đổi bitcoin sang tiền mặt và ngược lại từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 n...

Chủ sở hữu của một công ty tiền điện tử huy động được khoảng 24 triệu đô la từ hơn 13.000 nhà đầu tư đã nhận tội trốn thuế. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Chad Meacham cho biết: “Những bị cáo am hiểu về tiền điện tử này đã khai thác một công nghệ mới nổi, nói dối các nhà đầu tư của họ, bỏ túi số tiền thu được và che giấu thu nhập từ IRS. Người sáng lập công ty tiền điện tử phải đối mặt với 5 năm tù Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Ba rằng chủ sở hữu của một công ty tiền điện tử đã nhận tội trốn thuế. Những người sáng lập Bitqyck là Bruce Bise và Samuel Mendez đã bị buộc tội trốn thuế vào tháng 8. Bise đã nhận tội vào ngày 9 tháng 9 và Mendez nhận tội vào sáng thứ Ba. Trích dẫn các tài liệu biện hộ, DOJ nêu chi tiết: Ông Bise và ông Mendez thừa nhận rằng Bitqyck đã huy động được khoảng 24 triệu đô la từ hơn 13.000 nhà đầu tư. Thay vì thực hiện lời hứa với các nhà đầu tư này, các bị cáo đã sử dụng quỹ Bitqyck vào các chi phí cá nhân, bao gồm các chuyến đi chơi sòng bạc, xe hơ...

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2021, một thẩm phán quận Hoa Kỳ từ San Antonio, Texas, đã đưa ra phán quyết tóm tắt về việc tịch thu dân sự 147 bitcoin trị giá 6,3 triệu đô la được giữ trên một ví phần cứng Trezor. Theo hồ sơ tòa án, tài sản tiền điện tử bắt nguồn từ sự cố gian lận thẻ quà tặng Target bắt đầu vào năm 2016. Tiền gian lận thẻ quà tặng được chuyển thành Bitcoin Tòa án khu vực phía Tây của Texas, San Antonio đã giải quyết một trường hợp liên quan đến gian lận thẻ quà tặng và bitcoin. Theo hồ sơ tòa án, một người Mỹ tên là Jaymes Allen Clark đã làm việc tại chuỗi bán lẻ Target với tư cách là Trưởng nhóm điều hành Bảo vệ tài sản ở San Antonio, Texas. Theo cáo buộc, Clark đã sử dụng thông tin đăng nhập Target của mình để truy cập vào cơ sở dữ liệu thẻ quà tặng của Target và anh ta báo cáo đã lấy được các thẻ quà tặng được kích hoạt gần đây. Sau khi phát hiện các thẻ mới được kích hoạt, Clark đã chụp ảnh màn hình thông tin tài khoản thẻ quà tặng. Sau đó, đơn kiện tuyên bố Cl...

Người sáng lập hai quỹ đầu cơ tiền điện tử ở New York, Stefan Qin, đã bị kết án 7,5 năm tù giam và ba năm thả tự do có giám sát. Anh ta cũng được lệnh mất khoảng 55 triệu đô la. Bộ Tư pháp (DOJ) nói rằng anh ta “tham gia vào một kế hoạch đánh cắp tài sản” từ các quỹ đầu cơ của mình và lừa đảo các nhà đầu tư. Người sáng lập quỹ phòng hộ tiền điện tử được 7,5 năm trong tù Stefan Qin, người sáng lập hai quỹ đầu cơ tiền điện tử ở New York, đã bị kết án 7,5 năm tù, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào tuần trước. Qin, 24 tuổi, quốc tịch Úc, thành lập Quỹ Virgil Sigma và Quỹ Đa năng VQR, tuyên bố có hơn 100 triệu đô la đầu tư. Anh ta đã nhận tội về một tội gian lận chứng khoán vào ngày 4 tháng 2 sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện anh ta vào tháng 12 năm ngoái. Theo DOJ, Qin đã bị kết án 90 tháng tù hôm thứ Tư. Bộ Tư pháp giải thích rằng từ năm 2017 đến năm 2020, Qin sở hữu và kiểm soát hai quỹ đầu tư tiền điện tử. Bộ cho biết: “Cho đến gần đây, Virgi...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, người đứng đầu một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo hơn 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư đã nhận tội gian lận. Hiện anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. Lãnh đạo của Chương trình tiền điện tử trị giá 30 triệu đô la nhận tội gian lận Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Tư rằng Michael Ackerman đã nhận tội gian lận điện. Bộ Tư pháp mô tả rằng Ackerman là người đứng đầu một “kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo”. Anh ta “dàn dựng một kế hoạch đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la” và “thừa nhận đã gây ra thiệt hại cho nạn nhân hơn 30 triệu đô la.” DOJ nói rõ thêm: Ackerman, 52 tuổi, ở Sheffield Lake, Ohio, hôm nay tuyên bố phạm tội về một tội lừa đảo qua đường dây điện tử, với mức án tối đa là 20 năm tù. Theo hồ sơ tòa án, trong hoặc khoảng năm 2017, Ackerman và những người khác đã bắt đầu một quỹ đầu tư tiền điện tử có mục đích và tuyển dụng hàng trăm nhà đầu tư. “Quỹ là một câu lạc bộ đầu tư cho phép các thành viên đó...